（原标题：董事会秘书工作细则）
广东金马游乐股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连选连任。董事会秘书须取得交易所资格证书，具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、组织培训董事及高管等。公司应为其履职提供便利，保障知情权。董事会秘书出现违规、无法履职等情况时，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书。本细则自董事会审议通过后生效。
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