天津津燃公用(01265.HK)：于二零二五年九月二十九日举行的临时股东大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行的临时股东大会的投票表决结果）

天津津燃公用事業股份有限公司於2025年9月29日在中國天津市召開臨時股東大會，審議並表決通過了關於修訂公司章程的特別決議案。該決議案獲得全體出席股東支持，贊成票為1,339,247,800股，佔投票總數的100%，無反對或棄權票。由於贊成票超過三分之二，決議案正式通過成為公司特別決議案。

本次決議案的主要內容為批准對公司章程作出建議修訂。根據修訂安排，自臨時股東大會通過後，公司章程相關條款即時生效，公司監事會隨之解散。相應人事變動自2025年9月29日起生效：郝雲鶴女士不再擔任股東代表監事；劉志遠先生及邊泓先生不再擔任獨立監事；游惠燕女士及張婷婷女士不再擔任職工代表監事。各離任監事確認與董事會及監事會無意見分歧，亦無其他事項需提請股東注意。

截至臨時股東大會當日，公司已發行股份總數為1,839,307,800股，其中包括1,339,247,800股內資股和500,060,000股H股，無庫存股或回購股份。所有股份持有人均有權參與投票，無股東根據上市規則須放棄投票權，亦無股東事先表明反對或棄權意向。香港中央證券登記有限公司擔任本次會議投票表決的監票員。

董事會成員包括三位執行董事王聰先生（董事長）、唐潔女士、孫良傳先生；三位非執行董事張鏡涵先生、沙彩萍女士、楊祖峰先生；以及三位獨立非執行董事玉建軍先生、紀雪峰女士、白默先生。