中证国际(00943.HK)：适用于二零二五年十月三十一日(星期五)上午十一时三十分举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

（原标题：适用于二零二五年十月三十一日(星期五)上午十一时三十分举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

中证国际有限公司（股份代号：943）将于2025年10月31日（星期五）上午十一时三十分在香港九龙尖沙咀广东道33号中港城3座19楼1909B室举行股东周年大会（或其任何续会）。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳截至2025年6月30日止年度之经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。
2. (a) 重选Lim Kim Chai先生为公司董事；(b) 重选侯志杰先生为公司董事；(c) 重选梁志雄先生为公司董事。
3. 授权董事会厘定董事薪酬。
4. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. (A) 批准向董事授予一般及无条件授权以购回公司股本中之股份，上限为已发行股份总数的10%；(B) 批准向董事授予一般及无条件授权以配发、发行及处理新股份，上限为已发行股份总数的20%；(C) 批准扩大第5(B)项授权，加入根据第5(A)项授权购回的股份。

股东可委任代表出席大会并投票，代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处——联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301-04室）。受委代表无需为公司股东。表决将以投票方式进行。决议案全文载于公司2025年9月30日发出的通函内。