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金马游乐: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-30 02:24:04

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（原标题：董事会议事规则）

广东金马游乐股份有限公司董事会议事规则规定，董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会会议由董事长召集主持，会议通知应提前送达董事及相关人员。会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托他人代为出席，但需遵守关联董事回避等限制。会议表决实行一人一票，记名投票，决议须经全体董事过半数赞成通过，对外担保事项需三分之二以上董事通过。关联交易中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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