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赛力斯: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-30 02:21:41

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（原标题：董事会议事规则）

赛力斯集团股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范行使职权。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会会议分定期和临时会议，每年至少召开两次。定期会议应提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可不受时限限制。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。审议关联交易时，关联董事应回避表决。董事应对董事会决议签字并承担责任，会议记录及相关文件由董事会办公室保存10年。本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权属董事会。

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