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赛力斯: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-09-30 02:21:16

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（原标题：董事会议事规则（草案））

赛力斯集团股份有限公司董事会议事规则（草案）适用于H股发行并上市后，旨在完善公司治理结构，保障董事会依法独立、规范行使职权。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会每年至少召开4次会议，定期会议应提前14日通知，临时会议可提前5日通知，紧急情况可不受时限限制。董事会会议由董事长召集主持，须有过半数董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，但受限于关联董事、独立董事及委托人数等规定。会议表决实行一人一票，须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事会决议须及时披露，相关人员负有保密义务。本规则自公司H股上市之日起生效，原规则失效。

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