阳光保险(06963.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

陽光保險集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月22日（星期三）上午10時30分於中國上海市松江区佘苑南路358弄召開2025年第一次臨時股東會，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案
1. 審議及批准採納員工持股計劃。

為釐定有權出席臨時股東會之股東名單，本公司將於2025年10月17日（星期五）至2025年10月22日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，最遲須於2025年10月16日（星期四）下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶。

股東可委任一位或多位代表出席及投票，委任文件須由股東或其授權代表簽署；若股東為法人，須加蓋法人印章或由董事或正式授權代表簽署。H股股東最遲須於臨時股東會舉行時間24小時前（即2025年10月21日（星期二）上午10時30分）將代表委任表格及經公證之授權文件送達上述H股證券登記處，方為有效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本次臨時股東會所列決議案將以投票方式表決，表決結果將刊載於本公司網站（www.sinosig.com）及香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）。

臨時股東會預計需時半日，與會者須出示身份證明文件，交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會由執行董事張維功先生、李科先生及彭吉海先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；獨立非執行董事劉湛清先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生及徐瑩先生組成。