（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
皇氏集团股份有限公司将于2025年10月16日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室。股权登记日为2025年10月9日。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月16日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度（共7项子议案）、续聘2025年度审计机构。其中，议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。中小投资者对议案1.00、3.00的表决将单独计票。登记时间为2025年10月10日至11日、13日至15日，地点为公司董事会秘书办公室。联系人：罗博，电话：0771-3211086。
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