现代牧业(01117.HK)：(1) 董事委任及 (2) 董事委员会组成变更内容摘要

（原标题：(1) 董事委任及 (2) 董事委员会组成变更）

中国现代牧业控股有限公司（“本公司”）董事会宣布，于2024年4月1日，本公司附属公司现代牧业（集团）有限公司与蒙牛乳业订立2024年持续关连交易框架协议，据此，蒙牛乳业同意于2024年1月1日至2024年12月31日期间向本集团采购奶品。

根据该协议，蒙牛乳业将向本集团采购原料奶及巴氏杀菌奶，年度上限分别为人民币100亿元及人民币10亿元。上述交易为本集团日常业务过程中按一般商业条款进行，属正常和必要，有助于本集团稳定销售及收入来源。

此外，本公司非执行董事赵杰军先生因工作调动原因辞任，自2024年4月1日起生效。赵先生确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任之事宜须提请股东或交易所注意。董事会谨此感谢赵先生在任期间对本公司的贡献。

本公告所涉交易构成上市规则项下之持续关连交易，由于其中一项或多项目高于5%但低于25%，因此须遵守申报、年度审核及公告规定，但获豁免独立股东批准要求。

截至2023年12月31日止年度，本集团向蒙牛乳业销售原料奶及巴氏杀菌奶之交易金额分别为人民币85.7亿元及人民币8.2亿元，占本集团收益百分比为18.3%及1.7%。独立董事委员会已告成立，以就该等持续关连交易是否公平合理及符合本公司及其股东整体利益向独立股东提供意见。