STERLING GP(01825.HK)：于二零二五年九月二十九日举行之二零二五年股东周年大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行之二零二五年股东周年大会之投票表决结果）

美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）於二零二五年九月二十九日舉行二零二五年股東週年大會，該日已發行股份總數為345,600,000股。所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票人。所有決議案的贊成票均佔絕大多數，其中決議案1至3、5及2(a)至(e)均獲183,910,001股贊成（100.00%），無反對票。具體決議如下：
1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選蕭翊銘先生為執行董事；(b) 重選楊倫先生為執行董事；(c) 重選陳潔女士為獨立非執行董事；(d) 重選高元元女士為獨立非執行董事；(e) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過決議案當日已發行股份總數20%之額外股份，贊成183,910,000股（99.99%），反對1股（0.01%）。
5. 授予董事一般授權以購回不超過通過決議案當日已發行股份總數10%之股份，贊成183,910,001股（100.00%），無反對票。
6. 藉加入公司購回之股份總數，擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權，贊成183,910,000股（99.99%），反對1股（0.01%）。

所有決議案均獲超過50%贊成票，正式通過為普通決議案。除陳潔女士因其他商業事務未出席外，其餘董事均親身或以電子方式出席會議。

承董事會命
主席、執行董事兼行政總裁 王美慧
香港，二零二五年九月二十九日