第一拖拉机股份(00038.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

第一拖拉机股份有限公司修订《独立董事工作制度》，经2025年9月29日临时股东会批准生效。制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及公司章程制定，旨在强化独立董事履职，提升公司治理水平。

独立董事须不在公司及关联方任职，与公司、主要股东无直接利害关系，确保独立客观判断。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，会计专业人士需具注册会计师资格或相关高级职称。

独立董事由董事会、审计委员会或持股1%以上股东提名，经股东会选举产生。选举两名以上独立董事时实行累积投票制，中小股东表决单独计票。独立董事任期与董事会相同，连任不超过六年，卸任后36个月内不得再被提名。

独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询职责，可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会、公开征集投票权、对损害中小股东权益事项发表独立意见等。相关事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，制作履职工作记录并保存至少十年。公司应提供履职所需信息、场地及费用支持，保障独立董事知情权与履职便利。

本制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订。