东北电气(00042.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

公告编号：2025-017
证券代码：400114 证券简称：东北电3

东北电气发展股份有限公司于2025年9月29日召开第十届董事会第十六次会议，会议以电子通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开合法合规。

会议审议通过《关于海航天津中心发展有限公司10.5％股权转让暨关联交易的议案》。公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与关联方北京海鸿源企业管理咨询有限公司签署《股权转让协议》，以358万元价格转让其所持海航天津中心发展有限公司10.5%股权。交易完成后，逸唐酒店不再持有天津中心任何股权。因构成关联交易，关联董事朱欣光、刘可佳、丁继实、米宏杰回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事发表同意的独立意见。该议案无需提交股东会审议。

会议审议通过《关于子公司阜新封闭母线有限责任公司股东对其债务豁免的议案》。公司全资子公司阜新封闭母线有限责任公司与股东高才科技有限公司签署《债务豁免协议》，高才科技免除阜新母线欠付款项12,938,599.59元。该债务豁免为资本性投入，不确认损益，直接增加所有者权益，不附带条件且不可撤销。此次豁免基于历史遗留问题及阜新母线经营困难，有利于优化资产结构、提升核心资产质量。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议。