新百利融资(08439.HK)：于2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果）

新百利融资控股有限公司（股份代号：8439）于2025年9月29日在香港举行股东周年大会，会上所有决议案均已获股东以投票方式正式通过。

决议案投票结果如下：
1. 省览并考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告，获97,222,603票赞成（99.9999%），18票反对（0.0001%）。
2. 自股份溢价账中按每股2.0港仙宣派末期股息，获相同投票支持。
3. 重选SABINE Martin Nevil先生、邹伟雄先生为执行董事，罗卓坚先生为独立非执行董事，各项均获97,222,603票赞成，18票反对。
4. 授权董事会厘定董事酬金，获相同支持。
5. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获相同支持。
6. 向董事授予一般授权，以配发、发行及处理不超过当日已发行股份20%的新股份，获相同支持。
7. 授予董事一般授权，以购回不超过当日已发行股份10%的本公司股份，获相同支持。
8. 扩大配发授权，包括根据第7项购回的股份，获相同支持。

股东大会当日，有权出席并投票的已发行股份总数为146,705,894股，无股东须根据GEM上市规则第17.47A条放弃投票，亦无股东表明反对任何决议案或须就任何议案放弃表决权。所有决议案均获超过50%赞成票，已正式通过为普通决议案。

全体董事亲临出席大会，联合证券登记有限公司获委任为监票人负责点票。

承董事会命
主席 SABINE Martin Nevil
香港，2025年9月29日