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通鼎互联: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 00:08:56

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

通鼎互联信息股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《关于解散及清算全资子公司的议案》，决定解散全资子公司江苏通鼎光棒有限公司，以优化资产结构、降低管理成本，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王先革、郭红彪为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月15日以现场结合网络投票方式召开临时股东大会。相关公告将于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。

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