（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
东芯半导体股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。其中，涉及股权激励的相关议案均需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议决定于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。关联董事对股票增值权激励相关议案回避表决。
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