STERLING GP(01825.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成变更内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成变更）

美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）宣布，自二零二五年九月二十九日起，委任吳靜女士為公司獨立非執行董事及審核委員會成員。吳女士，46歲，畢業於遼寧大學，擁有超過15年企業融資及投資經驗。她曾於二零二零年三月至二零二三年三月擔任北京農匯新能馭風沐光科技公司合夥人，二零一八年一月至二零一九年八月任深圳騰晉投資基金管理有限公司投資總監，並於二零一一年至二零一七年十二月擔任北京雲華軟體有限公司總經理。

吳女士曾於二零二三年五月至二零二四年七月擔任廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516）獨立非執行董事，並於二零二五年九月十八日至二十八日短暫擔任本公司獨立非執行董事。其現已與公司訂立為期三年的委任書，任期至下屆股東週年大會，其後須按公司組織章程細則輪值退任及重選。吳女士將獲年薪60,000港元，由董事會根據薪酬委員會建議並參照行業情況釐定。

截至公告日期，吳女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上述披露外，吳女士過去三年內未於其他公眾上市公司擔任董事，亦與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。董事會確認無其他需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的事宜。

吳女士確認符合上市規則第3.13(1)至(8)條之獨立性標準，目前或過往於本集團業務中無財務或其他權益，與公司任何核心關連人士無關連，且無其他影響其獨立性的因素。董事會對吳女士的加入表示歡迎。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王美慧（主席）、蕭翊銘、楊倫，以及獨立非執行董事陳潔、高元元及吳靜。