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华能水电: 关于第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:31:12

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（原标题：关于第四届董事会第十二次会议决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议，会议由董事长孙卫主持，应出席董事14人，实际出席会议董事14人，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告。会议同时审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容亦见同日披露的公告。上述两项议案均获得同意14票，反对0票，弃权0票的表决结果。公司部分高级管理人员列席本次会议。公告日期为2025年9月30日。

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