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新华锦: 新华锦关于独立董事辞职及增补独立董事的公告内容摘要

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2025-09-29 22:16:38

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（原标题：新华锦关于独立董事辞职及增补独立董事的公告）

山东新华锦国际股份有限公司公告，楚旭日因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职将在公司2025年第二次临时股东会选举新独立董事后生效，在此之前继续履职。楚旭日辞职后不再担任公司任何职务，不存在未履行完毕的公开承诺。鉴于其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，公司需增补独立董事。经董事会提名委员会资格审查，第十四届董事会第三次会议审议通过，同意增补邢聪明为独立董事候选人。邢聪明已取得独立董事资格证书，任职资格经交易所备案无异议，任期自股东会通过之日起至第十四届董事会届满。公司对楚旭日在任期间的贡献表示感谢。

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