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澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:06:29

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（原标题：澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会决议公告）

澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于2025年9月29日以通讯方式召开，8名董事全部参与表决。会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用155万元；修订公司章程及多项公司治理制度；增补于明洁为第九届董事会董事；聘任李焕君为公司副总经理；出售资产暨关联交易事项获通过，关联董事回避表决；决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月17日，股权登记日为2025年10月13日。上述部分议案尚需提交股东大会审议。相关公告编号及制度文件已在上海证券交易所网站披露。

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