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新华锦: 新华锦第十四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:06:01

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（原标题：新华锦第十四届董事会第三次会议决议公告）

山东新华锦国际股份有限公司第十四届董事会第三次会议于2025年9月28日以现场和通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张航女士主持，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于增补独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；审议通过《关于解聘副总裁兼财务总监暨聘任副总裁兼财务总监的议案》；审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月15日召开临时股东会，审议相关事项。相关内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告编号2025-054、2025-055及2025-056的公告。

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