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航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司十二届二十一次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:51:08

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（原标题：北京航天长峰股份有限公司十二届二十一次董事会会议决议公告）

北京航天长峰股份有限公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长肖海潮主持，表决程序合法有效。会议审议通过三项议案：一是聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员一致；二是选举王兴盛先生为公司董事候选人，接替因到龄退休不再担任董事职务的何建平先生，该议案尚需提交股东会审议；三是审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案。上述事项的详细内容分别参见公司相关公告编号2025-050、2025-051和2025-052。所有议案均获全票通过，无弃权或反对票。

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