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康冠科技: 第二届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:24:38

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（原标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告）

深圳市康冠科技股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十一次会议，会议由董事长凌斌主持，全体董事出席，会议召集、召开和表决程序合法有效。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展衍生品套期保值业务的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述前三项议案均需提交公司股东大会审议。独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参会。董事会审计委员会和战略委员会已审议通过相关议案。公司将于2025年10月15日以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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