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XD永杰新: 永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:23:04

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（原标题：永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈建国主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共168人，代表有表决权股份109,743,573股，占公司有表决权股份总数的55.7866%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定部分治理制度的议案》（含9项子议案）以及《关于提名董事候选人的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过；议案2.04和3.01对中小投资者单独计票。国浩律师（杭州）事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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