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XD永杰新: 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 21:17:38

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（原标题：永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。会议由董事长沈建国主持，应到董事7人，实到7人，表决程序符合相关规定。除提名委员会委员不变外，其他专门委员会成员进行调整：战略与可持续发展委员会由沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰组成；审计委员会由徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙组成；提名委员会由张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华组成；薪酬与考核委员会由毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙组成。调整后各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。相关内容详见公司同日披露的公告编号2025-047。

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