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*ST大晟: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-09-29 21:11:51

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（原标题：董事会秘书工作细则）

大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等职责。其任职需具备财务、法律等专业知识，且不得存在《公司法》等规定的禁止情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新人，解聘须有充分理由。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会设董事会办公室、金融证券部，协助秘书工作。秘书应参加交易所培训并接受考核。本细则经董事会批准生效，由董事会负责解释。

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