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*ST大晟: 战略委员会工作制度内容摘要

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2025-09-29 21:10:59

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（原标题：战略委员会工作制度）

大晟时代文化投资股份有限公司战略委员会工作制度明确委员会为董事会下属专门机构，负责公司中长期发展战略、重大投资项目、资本运营等事项的研究与建议。委员会由3-5名委员组成，由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会下设工作组，负责提供决策支持、调研投资项目、起草审议文件等。主要职责包括研究公司战略、评估重大资本运作项目、监控已批准项目的实施进展，并向董事会提出议案或建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为投票，可采用通讯方式进行。会议议题及结果须在下次董事会通报，参会人员负有保密义务。本制度自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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