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厦工股份: 厦工股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-29 20:48:21

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（原标题：厦工股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600815 证券简称：厦工股份公告编号：2025-038
厦门厦工机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。股东大会召开日期：2025年10月17日，现场会议时间：14点30分，地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日交易时段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日：2025年10月10日。会议审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》等共8项议案。其中议案1为特别决议议案，议案1、2、3、4、7、8对中小投资者单独计票。登记时间：2025年10月13日至16日。会期半天，费用自理。

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