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厦工股份: 厦工股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 20:48:08

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（原标题：厦工股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

厦门厦工机械股份有限公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会，其职责由董事会审计委员会承接，并增设职工董事；修订《股东大会议事规则》及重新制定《董事会议事规则》；取消监事会并废止《监事会议事规则》；调整独立董事薪酬，由每人每年8万元增至10万元，审计委员会主任委员额外增加2万元；预计2025年度为控股子公司提供不超过2亿元担保额度；选举第十一届董事会非独立董事及独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式。

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