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荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 20:46:01

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（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海荣泰健康科技股份有限公司将于2025年10月15日召开第二次临时股东大会，审议13项议案。主要内容包括：变更注册资本由177,381,762元增至203,355,564元，股份总数相应变更；增加经营范围，新增家用电器零配件销售、智能家庭消费设备销售等；取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并修订《公司章程》。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》等。会议还将选举第五届董事会非独立董事林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良及独立董事谢树志、王海峰、杨渊，任期三年，采用累积投票制表决。

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