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全筑股份: 全筑股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 20:41:40

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（原标题：全筑股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海全筑控股集团股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计115万元。二是取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，修订《公司章程》并更名“股东大会”为“股东会”。三是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司治理制度。相关修订依据最新法律法规，旨在提升公司治理水平。会议现场召开时间为2025年10月15日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

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