（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告）
上海全筑控股集团股份有限公司于2025年9月28日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计115万元，较2024年下降23.33%，因服务流程优化及议价协商所致。该事项尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，相关议事规则废止，该事项尚需股东大会审议。会议还审议通过多项制度修订与制定议案，涉及股东会、董事会各项议事规则及管理制度。董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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