今海医疗科技(02225.HK)：更换公司秘书、授权代表及法律程序代理人内容摘要

（原标题：更换公司秘书、授权代表及法律程序代理人）

今海醫療科技股份有限公司（股份代號：2225）董事會宣佈，鄭遠女士已辭任公司秘書、根據《上市規則》第3.05條規定的授權代表，以及根據《公司條例》第16部規定的法律程序代理人，自二零二五年九月二十九日起生效。鄭女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會宣佈，黃文耀先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年九月二十九日起生效，以填補鄭女士辭任後的空缺。黃先生，58歲，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，曾於二零一九年十一月一日至二零二三年十二月二十九日期間擔任本公司公司秘書、授權代表、法律程序代理人及首席財務官。黃先生於二零二五年九月一日重新加入本公司，出任首席財務官，負責集團整體財務管理、稅務、庫務、投資者關係及企業融資事宜。

董事會對鄭遠女士在任職期間對公司所作貢獻致以衷心感謝，並歡迎黃文耀先生履新。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事蔣江雨先生及王華生先生；以及三名獨立非執行董事嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席
陳國寶
香港，二零二五年九月二十九日