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厦工股份: 厦工股份第十届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 20:34:38

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（原标题：厦工股份第十届董事会第三十四次会议决议公告）

厦门厦工机械股份有限公司于2025年9月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》《股东大会议事规则》，重新制定《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。董事会提名金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军为第十一届董事会非独立董事候选人；王志强、朱小勤、刘昕晖为独立董事候选人。独立董事薪酬拟由每人每年8万元调整为10万元，审计委员会主任额外增加2万元。公司还审议通过2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。所有需审议事项将提交股东大会表决。

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