远大住工(02163.HK)：股东会议事规则内容摘要

（原标题：股东会议事规则）

長沙遠大住宅工業集團股份有限公司股東會議事規則核心內容摘要：

本規則依據《公司法》《證券法》《上市規則》及《公司章程》制定，旨在保障股東合法權益，規範股東會運作。股東會為公司最高權力機構，行使包括選舉董事、審議報告、決定利潤分配、注冊資本變動、公司合併分立解散、修改章程、審議重大資產交易及擔保事項等職權。

股東會分為年度股東會與臨時股東會。年度股東會應於會計年度結束後六個月內召開；臨時股東會在董事人數不足法定或章程規定、未彌補虧損達股本三分之一、持股10%以上股東請求、董事會或審計委員會提議等情形下兩月內召開。

董事會負責召集股東會，獨立非執行董事、審計委員會或持股10%以上股東在特定條件下可提議或自行召集。自行召集的，公司應提供股東名冊並承擔會議必要費用。

股東會提案須屬職權範圍，由董事會、審計委員會或持股1%以上股東提出，臨時提案應於會議召開前十日提交。會議通知應提前20日（年度）或15日（臨時）發出，載明時間、地點、議程、提案、股東權利等內容。

股東會以現場會議形式召開，並提供網絡等參與方式。股東可親自或委託代理人出席，行使表決權。表決分普通決議（過半數通過）與特別決議（三分之二以上通過），涉及修改章程、增減資本、合併分立解散等事項須特別決議。

實行累積投票制選舉董事，特別是獨立非執行董事。關連交易中關連股東須迴避表決。會議記錄由董事會秘書製作，與簽到冊、委託書等一併保存不少於十年。