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法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:57:35

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（原标题：法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

法狮龙家居建材股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过多项议案。因独立董事申屠宝卿工作调整离任，提名王磊为独立董事候选人，尚需股东大会审议。同时改选部分非独立董事，李敬祖、常兰萍为非职工代表董事候选人，需提交股东大会审议；朱凯经职工代表大会选举为职工代表董事，直接进入董事会。会议同意聘任新总经理及高级管理人员，并调整董事会专门委员会委员。提议召开2025年第一次临时股东大会，时间定为2025年10月15日15:00。审议通过取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的议案，以及制定、修订部分公司治理制度的议案，均需提交股东大会审议。同意使用自有及自筹资金25,000万元设立全资子公司。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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