比特元宇宙(08645.HK)：2025年11月14日(星期五)上午十时三十分举行之2025年股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年11月14日(星期五)上午十时三十分举行之2025年股东周年大会适用之代表委任表格）

比特元宇宙控股有限公司（於開曼群島註冊成立）將於2025年11月14日（星期五）上午十時三十分，在中國深圳市鹽田區海山街道東社區深鹽路2028號大百匯生命健康產業園1棟三單元318室舉行2025年股東週年大會。

本次大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選胡命岱先生為執行董事；(b) 重選沈海鵬先生為獨立非執行董事；(c) 重選Zheng Li Ping女士為獨立非執行董事；(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。
3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份總數10%之本公司股份（不包括庫存股份）。
5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過決議案通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份（不包括庫存股份）。
6. 擴大發行股份之一般授權，數額為公司購回股份之總數。

股東可委任受委代表出席大會並投票，受委代表毋須為股東。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前（即不遲於2025年11月12日上午十時三十分，香港時間）送達公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。