复星医药(02196.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

上海復星醫藥（集團）股份有限公司2025年第一次臨時股東會謹訂於2025年10月23日（星期四）下午一時三十分在中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行，以審議及通過相關決議案。

特別決議案包括：考慮及通過採納2025年A股期權計劃及其考核管理辦法；授權董事會辦理2025年A股期權計劃相關事宜；考慮及通過採納2025年H股受限制股份單位計劃；授權董事會辦理該計劃相關事宜。

普通決議案包括：待2025年H股受限制股份單位計劃獲採納後，考慮及通過向陳玉卿先生授出953,500份、關曉暉女士授出686,500份、文德鏞先生授出686,500份、王可心先生授出610,200份、劉毅先生授出762,800份受限制股份單位。

此外，考慮及通過本公司與復星財務於2025年8月26日訂立的經重續的金融服務協議、其項下擬進行的交易以及各項服務的年度上限，並授權管理層或其授權人士辦理相關事宜；同時考慮及通過與國藥控股於同日訂立的經重續的產品╱服務互供框架協議，並授權管理層或其授權人士處理相關具體事宜。

附註說明H股股東可委派代表出席及投票，代表委任表格須於會議舉行前24小時送達指定地址。為確認出席資格，H股股份過戶登記將於2025年10月20日至23日暫停，未登記股東須於10月17日下午四時三十分前完成過戶手續。股東出席會議之往返及食宿費用自理。本通告僅派發予H股股東，A股股東另行獲發通知。