中国神华(01088.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

中国神华能源股份有限公司（股份代码：01088）将于2025年10月24日下午二时三十分在北京歌华开元大酒店召开2025年第二次临时股东会，审议以下议案：

一、作为一般决议案：考虑及酌情通过公司截至2025年6月30日止六个月之中期利润分配预案，拟派发中期股息每股人民币0.98元（含税），合计约人民币19,471百万元（含税）。

二、作为特别决议案：考虑及酌情通过授予董事会发行股份一般性授权的议案。授权内容包括：在相关期间内，董事会可决定单独或同时发行公司已发行A股及/或H股的额外股份，发行数量分别不超过该类股份已发行总数的20%；授权董事会制定具体发行方案，包括股份类别、定价方式、募集资金用途等；批准签署相关协议及法律文件；办理注册资本变更及《公司章程》修订等手续；并可将上述授权转授予董事会授权人士共同或分别执行。

“相关期间”为股东会通过本议案之日起至12个月届满之日或股东会撤销授权之日中的较早者。若董事会已在期内作出需后续实施的决策，相关期间相应延长。

H股股东须于2025年10月20日下午四时三十分前完成股份过户登记，方可出席临时股东会。有权享有中期股息的H股股东登记截止日为2025年11月7日，股份过户截止时间为2025年10月31日下午四时三十分。