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超声电子: 超声电子第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:17:30

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（原标题：超声电子第十届董事会第十三次会议决议公告）

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与并表决。会议审议通过了关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案；因可转换公司债券转股，公司总股本增至536,991,508股，同意将注册资本由536,966,000元变更为536,991,508元；根据法律法规及公司实际情况，审议通过修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》，制定《公司外部董事管理办法》《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》，并对多项内部管理制度进行修订或新增；同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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