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棕榈股份: 第六届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:17:22

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（原标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告）

棕榈生态城镇发展股份有限公司于2025年9月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》，两项议案均获10票赞成，1票回避，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度进行修订，废止《监事会议事规则》《股票期权激励计划实施考核管理办法（2013年4月）》等制度。会议还审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告及文件详见《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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