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强邦新材: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:17:07

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（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

安徽强邦新材料股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。其中，部分议案涉及提交股东大会审议。会议决定将“智能技术改造项目”建设期延长1年，拟使用不超过23,000万元闲置募集资金进行现金管理。2025年第一次临时股东会将于2025年10月16日召开。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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