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冠豪高新: 冠豪高新第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 17:33:41

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（原标题：冠豪高新第九届董事会第八次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、调整2025年度投资计划；二、投资建设湛江基地厂区仓储物流优化和智能化项目，提升仓储效率与成本竞争力；三、修订《内部控制缺陷认定标准》，完善非财务报告内部控制缺陷评价定性标准；四、制定《冠豪高新规范公司及其控股子公司董事会建设实施方案》，推进董事会规范化建设；五、聘任黄美华女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。上述议案均获全票通过。相关文件详见上海证券交易所网站及指定媒体。

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