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新致软件: 第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 17:25:48

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（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

上海新致软件股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十五次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郭玮主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期延长12个月；审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将相关授权有效期延长12个月。上述两项议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月21日召开临时股东大会。关联董事郭玮对相关议案回避表决。

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