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天龙股份: 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 17:02:10

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（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告）

宁波天龙电子股份有限公司拟取消监事会，免去非职工代表监事滨田修一、崔伟的监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，调整董事会构成，增设职工代表董事，明确审计委员会职责，并更新法定代表人、股东权利、董事及高管义务等条款。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度，新增独立董事专门会议机制及董事和高级管理人员离职管理制度。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

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