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铜陵有色: 十届二十五次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 13:06:37

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（原标题：十届二十五次董事会会议决议公告）

铜陵有色金属集团股份有限公司于2025年9月26日召开十届二十五次董事会会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任文燕先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满，同时其辞去副总经理职务。会议审议通过《关于增补董事的议案》《2025年半年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月15日14:30以现场与网络投票方式召开股东大会。独立董事朱明缺席会议，未委托表决。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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