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天域生物: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-09-28 17:19:12

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

天域生物科技股份有限公司董事会任期届满，拟进行换届选举。公司董事会人数拟由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名。第四届董事会第四十五次会议提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人；提名刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人，梅婷为会计专业人士。上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以累积投票制选举，独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会。第五届董事会任期三年。第四届董事会在换届前继续履职。公司对第四届董事会成员的贡献表示感谢。

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