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天域生物: 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-28 17:17:42

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（原标题：关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

天域生物科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名，不设副董事长。公司同步修订《公司章程》，对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修改，并更新部分治理制度。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等修订尚需提交股东大会审议。上述事项已于2025年9月28日经第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过，将提交2025年第四次临时股东大会审议。

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