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南京商旅: 南京商旅第十一届十四次董事会决议公告内容摘要

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2025-09-27 02:02:51

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（原标题：南京商旅第十一届十四次董事会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过多项议案。包括修订《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》的议案，其中《公司章程》修订后公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案，关联董事回避表决。审议通过续聘会计师事务所的议案及召开2025年第一次临时股东会的议案。上述第一、二、六项议案尚需提交股东会审议。会议表决程序合法有效。

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