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博瑞医药: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-27 01:11:27

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司决策机构，由11名董事组成，其中至少4名为独立董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事应遵守忠实与勤勉义务，关联董事应回避表决。董事会设董事长1人，由董事会选举产生；设董事会秘书1人，负责信息披露、会议筹备等事务。独立董事制度独立运行，连任不得超过6年。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

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