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博瑞医药: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2025-09-27 01:10:13

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会议事规则（H股发行并上市后适用），依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程制定。董事会由11名董事组成，至少包括4名独立董事，设董事长1人，董事会秘书1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。会议须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，表决时有异议并记载的可免责。独立董事连任不得超过6年。本规则自公司H股上市之日起生效，由董事会解释。

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